2024年11月11日
交一百二十元入會(huì)可享受三十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元“福報(bào)”？
檢察官就案件中存在的疑難問(wèn)題進(jìn)行集中研討。
檢察官審閱案件卷宗材料。
檢察官訊問(wèn)犯罪嫌疑人。
□通訊員 楊晨 李亞暉 文/圖
核心閱讀
小投入、大“回報(bào)”，加入“中華國(guó)際慈善基金會(huì)”，只需投資120元，便可享受30萬(wàn)元至50萬(wàn)元的“福報(bào)”……一場(chǎng)涉及全國(guó)10余個(gè)省份的致富騙局，案發(fā)時(shí)3.6萬(wàn)余人受騙，涉案金額540余萬(wàn)元。
近日，經(jīng)淮陽(yáng)區(qū)人民檢察院提起公訴的“中華國(guó)際慈善基金會(huì)”詐騙案作出終審判決，周口市中級(jí)人民法院以詐騙罪分別判處被告人馮某、高某、蔡某等人有期徒刑12年6個(gè)月至2年不等，并處罰金。
交120元即可加入“中華國(guó)際慈善基金會(huì)”
“這是國(guó)家的一個(gè)扶貧項(xiàng)目，只需交120元即可成為‘中華國(guó)際慈善基金會(huì)’會(huì)員?；饡?huì)現(xiàn)已籌集資金300億元，會(huì)員達(dá)到一定人數(shù)后，項(xiàng)目便可落地，每人就可領(lǐng)取30萬(wàn)元至50萬(wàn)元的扶貧款……”微信群里的這條信息吸引了不少投資者參與。
2023年4月初，馮某在他人介紹下，組織參與了虛構(gòu)的“中華國(guó)際慈善基金會(huì)”所謂的“120”項(xiàng)目。他們對(duì)外宣稱，該基金會(huì)是某國(guó)際協(xié)會(huì)的下屬組織，該項(xiàng)目是國(guó)家設(shè)立的一個(gè)支持民族大業(yè)的項(xiàng)目，主要功能是精準(zhǔn)扶貧、帶領(lǐng)人民奔小康。
馮某通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，國(guó)家機(jī)關(guān)簽署的通知、命令，合成與領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)面的視頻、圖片，創(chuàng)設(shè)虛假的副會(huì)長(zhǎng)、督察長(zhǎng)身份等，為基金會(huì)“正名”，還拉攏朱某、張某等14人（均另案處理），組建了法務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、綜合部等14個(gè)部門(mén)。
該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分為5個(gè)大隊(duì)，每個(gè)大隊(duì)計(jì)劃發(fā)展目標(biāo)會(huì)員1萬(wàn)人。他們利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具建立微信群、QQ群，層層發(fā)展會(huì)員，公開(kāi)承諾以120元的少量投入便能獲取高額回報(bào)，誘騙受害人交會(huì)員報(bào)名費(fèi)。同時(shí)，該詐騙團(tuán)伙還通過(guò)網(wǎng)絡(luò)群組尋找代理人、發(fā)展下線，利用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議培訓(xùn)“洗腦”，誘騙大量受害人入局。該詐騙團(tuán)伙成員高某和蔡某負(fù)責(zé)逐級(jí)收取會(huì)費(fèi)后進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。
吸引3.6萬(wàn)多人入會(huì) 騙取會(huì)費(fèi)540余萬(wàn)元
“馮某給我看過(guò)上級(jí)部門(mén)給他的批復(fù)和任命文件，他讓我發(fā)展會(huì)員，說(shuō)是幫扶有困難的人，等跟相關(guān)部門(mén)對(duì)接好下發(fā)扶貧款后，便按職務(wù)給我發(fā)工資。他當(dāng)時(shí)給我定的職務(wù)是法務(wù)部部長(zhǎng)，跟別人介紹時(shí)，稱我是退休的某公安分局局長(zhǎng)。”該詐騙團(tuán)伙成員朱某交代，自從加入該詐騙團(tuán)伙后，他就開(kāi)始通過(guò)微信發(fā)展會(huì)員，跟會(huì)員說(shuō)只要交120元會(huì)費(fèi)，就能成為“中華國(guó)際慈善基金會(huì)”的會(huì)員，可以享受30萬(wàn)元至50萬(wàn)元的“福報(bào)”。
交120元就可以坐享幾十萬(wàn)元的回報(bào)，簡(jiǎn)單的形式、低廉的成本，加上國(guó)家政策和退休公職人員身份的包裝，該詐騙團(tuán)伙成員順利發(fā)展了很多會(huì)員，并成為會(huì)員口中“可信賴的人”。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，不到3個(gè)月時(shí)間，該詐騙團(tuán)伙打著“支持民族大業(yè)”“國(guó)家扶貧項(xiàng)目”的幌子，吸引了全國(guó)10余個(gè)省份的3.6萬(wàn)余名受害人入會(huì)，騙取會(huì)費(fèi)540余萬(wàn)元。
嫌疑人紛紛落網(wǎng) 會(huì)員們黃粱夢(mèng)碎
2023年6月初，家住淮陽(yáng)區(qū)的李大爺經(jīng)朋友推薦成為“中華國(guó)際慈善基金會(huì)”的會(huì)員，但他遲遲沒(méi)有收到任何回報(bào)，經(jīng)多次詢問(wèn)也沒(méi)有得到確切答復(fù)。李大爺心生疑慮，便將此事告知了家人。家人察覺(jué)到李大爺可能被騙了，于是立即報(bào)了警。
2023年6月16日，馮某被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。
其實(shí)，早在2023年5月底，會(huì)員達(dá)到預(yù)定人數(shù)時(shí)，就有會(huì)員主張分紅，但馮某以各種理由拖延放款。當(dāng)時(shí)有會(huì)員對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)生過(guò)懷疑，但是因?yàn)閰⑴c人數(shù)眾多且不斷有新會(huì)員加入，他們的疑慮很快就打消了。
直至案發(fā)，馮某等人紛紛落網(wǎng)，會(huì)員們才如夢(mèng)初醒，意識(shí)到被騙了。
鑒于該案涉案金額高、涉及人員多、造成影響大、案件關(guān)系復(fù)雜，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，淮?yáng)區(qū)人民檢察院第一時(shí)間派員介入，有效引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證、固定證據(jù)。
2023年10月16日，淮陽(yáng)區(qū)人民檢察院依法對(duì)該案提起公訴。近日，周口市中級(jí)人民法院作出終審判決，以詐騙罪分別判處被告人馮某、高某、蔡某等人有期徒刑12年6個(gè)月至2年不等，并處罰金。③2
■檢察官提醒
我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目和組織，凡是打著“民族資產(chǎn)解凍”旗號(hào)讓人投資的都是詐騙；凡是以黨中央、國(guó)務(wù)院名義“委托”“授權(quán)”投資的都是詐騙；凡是聲稱交數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲取巨額回報(bào)的都是詐騙。大家要增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，不要上當(dāng)受騙。
